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陳水扁家族在海外十國或地區擁有秘密賬戶

2019-11-09 01:38:09来源:励志吧0次阅读

陈水扁家族在海外十国或地区拥有秘密账户

台海8月29日讯 台湾特侦组侦办陈水扁家族洗钱疑案,发现吴淑珍及扁家成员在海外近十个国家或地区,拥有多个秘密账户这些国家或地区除了瑞士、新加坡、日本以外,还包括被外界视为洗钱天堂的开曼群岛、英属泽西岛、模里西斯等地

据台媒报道,特侦组认为陈水扁家族在海外这么多地点设立密帐,内情并不单纯,正深入追查中外传吴淑珍在泽西岛开设信托账户,开户的名义人是黄睿靓,受益人则是吴淑珍,而此一账户曾汇款1500万美元(近五亿元新台币)到吴景茂在新加坡的账户中

海外多个秘密账户 资金层层转汇

针对此一传闻,特侦组指出,已全面掌握扁家成员在海外的秘密账户,只要是有关的资金流向,特侦组都会逐一追查至于扁家成员在日本等地的秘密账户,更被特侦组列为追查重点

据指出,特侦组发现,吴淑珍及扁家成员,在海外约十个国家或地区都拥有秘密账户,包括俗称为洗钱天堂的开曼群岛、英属泽西岛、模里西斯以及日本、瑞士、新加坡等国家

据指出,扁家成员在海外拥有多个秘密账户,更出现资金层层转汇的情形特侦组查出,吴景茂从台湾汇出境外的钱,十余年来,总计只有七千万元新台币,但吴淑珍在瑞士的美林银行却拥有2100万美元,相当六亿元新台币以上的巨款

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